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兆豐案匯款解密「沒一筆從台灣匯出」

2016/9/30 上午 06:38:44
兆豐案匯款解密「沒一筆從台灣匯出」
【社長高國清主編劉璇記者林義展台北報導】 2016國民黨籍立委曾銘宗看過兆豐174筆匯款資料後表示,無名嘴所稱國民黨洗錢的問題。
國民黨籍立委曾銘宗看過兆豐174筆匯款資料後表示,無名嘴所稱 …

金管會和財委會29日舉行祕密會議,針對兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融署裁罰疑似洗錢案,檢視其中76個帳戶、共174筆疑似洗錢匯款的資料,立委曾銘宗在看過名單後表示,174筆中沒有任何一筆是從台灣匯出,其中有兩筆受款人是兆豐銀行巴拿馬分行及箇朗分行,匯款人則是金融機構,證明並無名嘴所稱國民黨洗錢問題。
立委檢視 無政黨洗錢
會議從上午9時開始,只准立委入內檢視資料,並未對外開放。金管會表示,由於相關資料涉及紐約及巴拿馬的客戶個資,並不適合對外開放,以免損及台灣與美國、巴拿馬的合作關係,但因立法院決議要開祕密會議,金管會才在合法範圍內儘可能提供資料。
但多位立委一早就表示不滿,即前一晚兆豐金董事長張兆順即透露相關匯款資料,表示174筆匯款大部分是委內瑞拉、巴拿馬的客戶將資金從兆豐紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行,並沒有台灣人或台灣政治人物。
打臉名嘴 空想瞎攪和
曾銘宗則是在會議中途即出來受訪,強調兆豐銀這次被美國紐約金融署抓出76個帳戶、174筆未匯款成功的疑似洗錢卻未通報的交易,沒有任何一筆是從台灣匯出,且其中台籍受款人只有兩筆,即是兆豐巴拿馬分行及箇朗分行受款的二筆交易,因為兆豐銀是台灣的銀行,被列入台籍受款人,匯款人是金融機構,應是同業間的匯款,更沒有政黨洗錢的問題。
曾銘宗強調,要看這次兆豐銀的匯款資料即是要杜絕近來所謂名嘴的空想,將兆豐銀紐約分行的金檢缺失,與政黨洗錢等連結在一起,根本不是事實。
根據金管會的174筆退款交易,有立委在會中質疑,有幾名匯款人有重複匯款、被退款的嫌疑,也有匯款人是單日多次匯款,確實有疑慮。由於這些交易帳戶看不出與國民黨有關,會中有國民黨立委林德福也向金管會主委丁克華建議,應該要公開澄清兆豐案與國民黨無關。
只有名單 挨轟非機密
據悉,丁克華在會中沒有交代這些匯款人的來歷、公司組成背景,不少立委看完名單仍「一頭霧水」,看不出到底哪裡洗錢。有立委詢問,這些退款交易到底有沒有問題?但丁僅回應他只有名單,沒有其他細節,不知道有沒有洗錢問題,後續還要交由調查局調查。
綠委黃偉哲表示,除非金管會有所隱匿,否則就昨天資料而言,很難就兆豐案跟洗錢有所連結,需要更多專業證據;藍委費鴻泰則批評,民進黨大搞政治操作,因為金管會資料根本稱不上「機密」,早在一個禮拜前就可以公布了。

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